Tužilac je rekao da optužnica opisuje složenu upotrebu sveta „kriptovaluta“, kako bi zaveli investitore koji nisu posumnjali. On je precizirao da su investitori izgubili stotine miliona dolara.
U bekstvu su još dvojica optuženih, čiji identitet nije otkriven. Veruje se da su trojica uhapšenih, od kojih su dvojica iz Kolorada i jedan iz Kalifornije, između aprila 2014. i februara 2019. godine obećavali ogromne profite u zamenu za ulaganje u „virtuelnu valutu“ bitkoin.
Oni su se godinama bogatili trošeći novac neiskusnih investitora koje su uvukli u privlačnu, ali nejasnu strukturu, nazvanu „Bitklub netvork“.
Prema izjavi, trojica uhapšenih su žrtve svoje prevare opisivali kao „retardirane“ i „ovce“, tvrdeći da su izgradili „model po meri idiota“.
U februaru 2015. godine jedan od optuženih savetovao je jednom od saučesnika da objave kako povećavaju već ionako naduvani profit od ulaganja na čak 60 odsto dnevno, što je on prihvatio.
Trojica su osumnjičena i da su prodavala akcije „Bitklub netvorka“, iako one nisu bile registrovane kod američkih vlasti.
Optuženi su emitovali video-snimke u kojima su govorili o „transparentnosti“ svoje kompanije i uveravali da je „prevelika da bi propala“.
Dvojici optuženih preti kazna od 20 godina zatvora i do 250.000 dolara zbog računarske prevare, a svima i kazna do pet godina zatvora i novčana kazna do 250.000 dolara zbog prodaje neregistrovanih hartija od vrednosti.
