Kompanija je optužena da je pružala ili pokušavala da pruži finansijsku, materijalnu, tehnološku i druge vrste podrške kompaniji „Dandong Žongšeng industri“, koja je pod sankcijama, a koja pripada ili je pod kontrolom „glavne monetarne banke“ Severne Koreje.
Prema informacijama Ministarstva finansija SAD, ruska kompanija je počela da pruža finansijske usluge Severnoj Koreji odmah pošto je dobila licencu nebankarske kreditne organizacije, što je „Ruskom finansijskom društvu“ omogućilo da obavlja transakcije u raznim inostranim valutama.
„Ta dejstva su omogućila Severnoj Koreji da zaobiđe sankcije SAD i Ujedinjenih nacija i da pristupi svetskom finansijskom sistemu kako bi ostvarila profit potreban za nuklearni program režima Kim Džong Una“, navedeno je u saopštenju.