Koordiniranu akciju sproveli su Bezbednosno-informativna agencija, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Poreske uprave, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, navodi se u saopštenju.
Uhapšeno 12 osoba
Nakon intenzivnog rada pripadnika BIA i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, slobode je lišen B. M, koji je na čelu ove kriminalne grupe osumnjičenih za pranje novca stečenog preprodajom turskog tekstila na ilegalnom tržištu u Srbiji, kao i poreskim krivičnim delima.
B. M. je stvarni vlasnik privrednog društva „Misuntex doo“ Beograd, „Amfija doo“ Beograd i „Flying Brigade doo“ Pančevo, a formalno je zaposlen u firmi „Notre Conseil doo“.
Uhapšeni su i vlasnica firmi „TD Marvel“ i „Nia Mij“ iz Beograda T. M, vlasnica firme doo „Notre Conseil“ S. N., magacioner u toj firmi D. Č. i zaposlena N. N, M. R, direktor „Boytex doo“ P. A, direktor „Misuntex doo“ M. M, knjigovođa S. G, zaposleni u K.A.R. „Consalting Beograd“ A. K, zaposlena u „Flying Brigade“ Pančevo E. C. i M. V.
B. M. se tereti za krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost iz Zakona o poreskom postupku i administraciji, jer je uz pomoć drugih okrivljenih sačinio poreske prijave poreza na dodatu vrednost neistinitog sadržaja koristeći neverodostojnu dokumentaciju kao osnov za njihovo sačinjavanje, simuliranjem prometa robe u veleprodaji i maloprodaji.
Roba prodata na crnom tržištu, novac "opran"
Takve prijave je, kako se sumnja, podneo Poreskoj upravi, i u njima iskazao iznos za povraćaj poreza na dodatu vrednost i poreski kredit od 86.113.126 dinara, iako je znao da na to nema pravo, jer je roba prodata na „crnom tržištu“, pa je za taj iznos oštetio državni budžet.
Veći deo tog iznosa ubačen je u legalne tokove, čime je, kako se sumnja, B. M. zajedno sa ostalim pripadnicima kriminalne grupe izvršio krivično delo pranje novca.
Akcija lišenja slobode osumnjičenih počela je sinoć, kada su obavljeni i pretresi magacina na više lokacija u Beogradu.
Osumnjičeni će sutra biti privedeni na saslušanje u Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje će zajedno sa BIA nastaviti istragu u ovom slučaju, jer se sumnja da je republički budžet oštećen u mnogo višem iznosu od oko 400 miliona dinara.
Takođe, napominjemo da su istražujući ovaj slučaj, nadležni organi otkrili i druga povezana pravna lica koja vrše ista krivična dela na teritoriji Republike Srbije, zbog čega će biti nastavljen dalji koordinirani rad na procesuiranju svih odgovornih lica, ističe se u saopštenju.